Trade Expo Indonesia (TEI) yang digelar selama lima hari mulai dari 16 hingga 20 Oktober 2013 diklaim berhasil membukukan transaksi 1,82 miliar dollar AS
Pengacara Yudi Setiawan, melalui pengacaranya, Fidel Angwarmasse, membeberkan bukti-bukti transaksi antara dirinya dengan tiga petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Fathanah, Luthfi Hasan Ishaaq, dan Anis Matta.
KPK telah menerima laporan hasil analisis (LHA) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memuat transaksi mencurigakan Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Akil Mochtar sebelum menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka.